«Санкт-Петербургская палата недвижимости» проводит семинар по теме: «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона № 115-ФЗ. Комментарий ФСФМ.
Семинар состоится 15 ноября 2016 г. в 15:00 в Учебном центре СПН.

Программа семинара.
Докладчик: Голубева Нелли Александровна – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ ФСФМ по СЗФО
ВАЖНО! Комментарий к закону № 115-ФЗ в редакции Федеральных законов от 23.06.2016 N 191-ФЗ, от 03.07.2016 N 263-ФЗ, от 03.07.2016 N 288-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
 Требования к руководителю по обучению кадров организации в соответствии с ПРИКАЗАМИ ФСФМ № 203 от 03.08.2010 года, № 250 от 19.07.2011 года.
 Обязанности компаний по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация положений ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Постановка на учет, разработка Правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 их изменений. Анализ типичных нарушений. Постановления правительства РФ № 492 от 29.05.2014, № 577 от 21.06.2014, № 933 от 17.09.2016. Обзор Информационных писем ФСФМ № 50 от 10.02.2016, № 51 от 25.02.2016, № 52 от 13.05.2016. Приказ ФСФМ № 110 от 22.04.2015 года. Постановление правительства РФ № 804 от 06.08.2015.
• Требования к ответственному сотруднику (ОС).
• Рекомендации по Программе идентификации и изучению клиентов. Обоснование проводимой идентификации с учетом критериев риска операций. Формирование досье клиента. Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Операции, подлежащие обязательному контролю.
• Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
 Практические рекомендации по организации работы ответственного сотрудника. Порядок построения обязательного обучения в организации.
 Действия Росфинмониторинга при установлении нарушений закона №115-ФЗ. Полномочия ФСФМ. Ответственность и штрафные санкции по КОАП, статья 15.27. к юридическому лицу и должностным лицам. Арбитражная практика разрешения споров. Анализ типовых
ДАТА СЕМИНАРА 15 ноября 2016 года. Начало семинара – 15:00
Место проведения – Учебный центр СПН, пр. Ю. Гагарина, д. 1, оф. 642.
Запись по тел: 320-80-58.