Семинар с Росфинмониторингом

25.11.2013

Санкт-Петербургская палата недвижимости провела семинар по теме «Надзор в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Специалисты отмечают: в настоящее время особо пристальное внимание со стороны Росфинмониторинга уделяется деятельности агентств недвижимости. Только за последний год проверкам подверглось большое количество компаний, в том числе и входящих в Санкт-Петербургскую палату недвижимости.

Основным докладчиком на семинаре выступил Евгений Краснов - начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения

Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ).

С 30.06.2013 вступил в силу новый ФЗ от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям". Расширен круг лиц и организаций, которые обязаны проверять сделки клиентов, их цели и реквизиты. Введена возможность субсидиарной ответственности владельцев компании по её обязательствам своим личным имуществом и обязанность банков извещать налоговые органы обо всех счетах и вкладах, открытых у них не только организациями или предпринимателями, но и любыми физическими лицами. Организации будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах банкам, а те, в свою очередь, — раскрывать её налоговикам. Усилена административная и уголовная ответственность.

В рамках семинара слушателям был представлен обзор федеральных законов, нормативных и иных актов в области ПОД/ФТ, новые информационные письма ФСФМ, требования к руководителю по обучению кадров организации, обязанности компаний по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Также были рассмотрены рекомендации по Программе идентификации и изучению клиентов, обоснование проводимой идентификации с учетом критериев риска операций, даны определения по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Слушатели познакомились с практическими рекомендациями по организации работы ответственных сотрудников и порядком построения обязательного обучения в организации.