Палата провела совместный семинар с Росфинмониторингом

09.12.2011

2 декабря в АЗИМУТ Отель состоялся семинар для членов Санкт-Петербургской палаты недвижимости. Мероприятие провел Евгений Краснов, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ). Агентствам рассказали о том, как проверять своих клиентов.

В ходе семинара руководителям агентств недвижимости рассказали о том, как выявлять необычные сделки, под которыми могут скрываться схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и какой должна быть система внутреннего контроля агентства недвижимости, чтобы не попадать под штрафные санкции Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Также Евгений Краснов рассказал об изменениях законодательства в сфере финансового мониторинга, о новых подходах ФСФМ при проведении проверок. Обратил внимание на типичные ошибки агентств недвижимости, дал практические рекомендации по организации работы ответственного сотрудника, по снижению риска ответственности сотрудников агентства недвижимости, в т.ч. при пропуске контрольных операций.

«Посещать подобные семинары стоит не реже раза в год. Законодательство в этой сфере довольно часто меняется. Не зная о произошедших изменениях, можно навлечь на компанию штрафные санкции, - отметил Евгений Краснов. - Также стоит отметить, что сертификаты о прохождении семинара именные. Это означает, что их нельзя передавать другим сотрудникам, и они являются недействительными, если указанный в документе сотрудник по каким-то причинам не работает в компании».

По окончании мероприятия все участники получили специальные сертификаты о прохождении семинара.