Обучение РОСФИНМОНИТОРИНГ

05.11.2015

Вниманию руководителей и специальных должностных лиц компании!

«Санкт-Петербургская палата недвижимости» приглашает на семинар по теме: «Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

Семинар состоится 26 ноября 2015 г. в 15:00 ул. Чайковского, д. 44, оф. 35.

Цель: предупреждение штрафных санкций к компании и мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ).

Программа семинара.

Ø Комментарий к закону № 115-ФЗ в редакции Федеральных законов от 29.06.2015 №№ 159-ФЗ, 210-ФЗ. (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.10.2015). Обзор Информационных писем ФСФМ № 46 от 19.08.2015, № 47 от 10.09.2015, № 48 от 22.09.2015. Приказ ФСФМ № 110 от 22.04.2015 года. Усилена административная и уголовная ответственность.

Ø Обязанности компаний по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация положений ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Постановка на учет, разработка Правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 их изменений. Анализ типичных нарушений. Постановления правительства РФ № 492 от 29.05.2014, № 577 от 21.06.2014. .

Ø Практические рекомендации по организации работы ответственного сотрудника. Порядок построения обязательного обучения в организации.

Ø Действия Росфинмониторинга при установлении нарушений закона №115-ФЗ. Полномочия ФСФМ. Ответственность и штрафные санкции по КОАП, статья 15.27. к юридическому лицу и должностным лицам. Арбитражная практика разрешения споров. Анализ типовых ошибок.

Регистрация по тел. 320-80-58 или info@spbpn.ru